Cumplimiento y Seguridad

Automatizamos el cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreando transacciones en tiempo real, gestionando alertas y asegurando la conformidad con normativas locales e internacionales.

Evita Multas y Sanciones

Automatización Integral

Nuestras plataformas automatizan todo el ciclo de crédito y arrendamiento, reduciendo tiempos y costos operativos.

Mitigación de Riesgos

Identifica posibles actividades ilícitas antes de que se conviertan en un problema legal o reputacional.

Características Clave de
Nuestras Soluciones PLD

Cumplimiento Normativo

Ayuda a las empresas a cumplir con los requerimientos de autoridades regulatorias en México y LATAM. Generación de reportes en formato XML para avisos mensuales masivos, siguiendo los lineamientos establecidos.

Verificación de Clientes (KYC)

Implementa procesos de Know Your Customer (Conoce a tu Cliente) para validar la identidad y evaluar riesgos asociados. Escaneo de listas restrictivas nacionales e internacionales (listas negras, sanciones, etc.).

Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

Configuración de matrices de riesgo personalizadas para identificar clientes con mayor probabilidad de actividades ilícitas. Evaluación constante para ajustar los niveles de riesgo.

Monitoreo en Tiempo Real

Alertas automatizadas para transacciones sospechosas o fuera de los patrones normales. Validación y manejo de casos con expedientes digitales completos.

Manejo de Expedientes

Creación y gestión de perfiles de clientes, incluyendo historial transaccional y evaluación de riesgo. Almacenamiento seguro y accesible desde cualquier dispositivo para auditar o revisar información en cualquier momento.

Me Interesa

Lo que Nos Hace
Diferentes en PLD

Generación de Alertamientos Inteligentes

Identifica patrones anómalos y permite la validación de casos con un enfoque proactivo.

Configuración Parametrizable

Ajuste de matrices de riesgo según las necesidades específicas de la empresa.

Gestión Integral

Combina monitoreo, alertas, reportes regulatorios y validación documental en una sola plataforma.

Contáctanos

Comercialización de Nuestras Soluciones

Modelo SaaS

Accede a nuestras plataformas a través de un modelo de Software como Servicio (SaaS) con pago mensual. Este modelo incluye soporte continuo, actualizaciones automáticas, hospedaje, almacenamiento incluidos, usuarios ilimitados y la flexibilidad de operar sin necesidad de infraestructura propia.

Licenciamiento

Ofrecemos la opción de licenciamiento de software con un pago único, ideal para empresas que buscan mayor control sobre la plataforma.