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Sistemas especializados en carteras de crédito.

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Alerta PLD:

El sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Alerta PLD lleva un control del prospecto ayuda a nuestros clientes a identificar y reportar las amenazas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PD/FT), complementando ALERTA PLD con el módulo EBR (Enfoque Basado en Riesgos), ahora nuestros clientes pueden entender la probabilidad de que ocurran estos riesgos, y cuáles serían sus impactos en caso de ocurrir.
Aplicar el EBR, ayudará a nuestros clientes a mejorar las medidas para manejar y mitigar las situaciones en las que el riesgo de LD/FT es superior.

Destacables:
  • Análisis del perfil transaccional del cliente.
  • Checklist del expediente del cliente.
  • Consulta de listas negras, PEPs y otras a solicitud.
  • EBR mediante la evaluación general del cliente.
  • Análisis transaccional.
  • Parametrización de operaciones.
  • Generación de reportes para CNBV (S.I.T.I.)
    • Operaciones relevantes
    • Operaciones inusuales
    • Operaciones internas preocupantes
    • De 24 Horas
    • Operaciones en efectivo con USD
    • De operaciones con cheques de caja
  • Alertas tempranas.
  • Dashboard para el oficial de cumplimiento.